【审查要旨】
对于单纯为牟取不法经济利益而实施的“组织领导传销、诈骗、非法拘禁”等违法犯罪活动，不具备“为非作恶、欺压百姓”的特征、亦未采取暴力手段，也不能认定为恶势力，坚决防止人为拔高认定恶势力认定标准。对于犯罪成员众多，组织结构稳定，有预谋实施犯罪活动的，可依法认定为犯罪集团。
【基本案情】
2016年，杨再平在衡阳市加入“天津天狮生物发展有限公司”的传销组织，以销售虚构的“时光倩影”化妆品为名，以强迫被害人加入传销为由，实施有组织、有分工的诈骗和非法拘禁等犯罪行为，其级别从最低的E级逐级提拔为B级领导，期间将肖艳、苟国森等人依次提拔C级别领导（家长）。杨再平在衡阳市管理六个传销窝点，成员高达30余人，在本市实施有组织、有预谋的犯罪。该犯罪集团成员通过微信、网络或其他方式将被害人骗至衡阳市，再由相应成员将被害人接到该犯罪组织的各个窝点内。而后，该组织成员通过上课洗脑、盯梢等手段非法拘禁被害人，迫使其购买虚构的产品加入传销组织；同时，该犯罪集团成员通过各种交友软件针对不特定人群检索诈骗对象，在网络上以谈恋爱的名义添加好友，男性成员则冒充女性，以生病、买手机或者见面需要路费为由，通过微信转账等方式骗取被害人财物。当被害人需要语音、微信视频时，部分女性成员则为男性成员提供帮助。对于新进成员，家长则会传授或者默认其他成员传授新成员诈骗方法，每月固定收取各成员300元生活费。该犯罪集团成员所实施的犯罪都是在C级以上成员领导下完成，诈骗金额高达30万元。
【诉讼过程】
2020年8月12日，衡阳市公安局雁峰分局以杨再平等43人涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪，向衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院移送审查起诉，2020年9月21日，衡阳市雁峰区人民365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院以杨再平犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、诈骗罪，肖艳、苟国森、王正尊等人犯非法拘禁罪、诈骗罪向衡阳市雁峰区人民法院提起公诉。
365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关经审查认为，本案构成恶势力犯罪的证据不足，杨再平等人非法组织领导传销活动中，对于骗来的被害人并没有采取暴力手段，不具有“为非作恶、欺压百姓”特征。为全面查清案件性质，365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关依法提讯犯罪嫌疑人，听取辩护人及被害人的意见；走访案发现场，查明杨再平等人的行为在当地是否形成非法控制或者重大影响；多次听取公安机关意见，在审查起诉期限内，积极引导公安机关补充侦查。经补查，365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关认为在案证据仍不足以证明杨再平等人构成恶势力，同时鉴于该组织严密、结构完整、有预谋、有计划地实施非法拘禁、电信诈骗等犯罪活动，365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关认定该案属于以杨再平为首要分子的犯罪集团。
【指导意义】
本案是公安机关以涉恶犯罪集团移送，365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关坚持法治思维，改变定性意见，以犯罪集团提起公诉的典型案例。
一是围绕恶势力犯罪集团的犯罪构成及认定标准，进行准确判定。恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。具体表现为有多名组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施多次恶势力惯常实施的犯罪活动或其他犯罪活动。对没有暴力手段，亦没有“为非作恶、欺压百姓”特征，单纯为牟取不法经济利益而实施的违法犯罪活动，即使该犯罪组织固定，结构完整，有预谋、有计划地实施犯罪活动，亦不宜认定为恶势力犯罪集团，但符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款规定的，应当依法认定为犯罪集团。
二是认定非法拘禁时间段以书证为主，兼顾口供。杨再平等人组织领导传销所实施的非法拘禁行为有别于传统意义非法拘禁行为，经常对集团成员所处窝点进行调换，由此造成成员非法拘禁行为不连贯，难以计算各成员对每个被害人非法拘禁的时间及地点。公安机关在搜查的过程中，搜查出来数个笔记本，记载了各被害人被骗加入传销组织的过程、调换窝点的时间、地点及人员、交钱购买产品的时间等信息。嫌疑人供述存在多人供述不一致，部分内容缺失，调换窝点的记录不详尽，参与非法拘禁的人员也不明确，口供关于各被害人被骗入窝点的时间也不一致。因此，365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网机关在审查认定嫌疑人参与非法拘禁被害人的时间段以书证为主，兼顾口供，以达到证据间相互印证。
三是以整体计算，部分剔除的方式计算诈骗金额。由于各犯罪嫌疑人加入传销时间不一致，开始实施诈骗行为的时间点难以确定，且微信转账记录部分缺失。因此，侦查机关在调取各犯罪嫌疑人的微信转账记录时，以全部犯罪嫌疑人都加入传销组织后的某一时间点为节点，节点以后的转账记录全部调取。将专用于诈骗的微信号的转账记录全部予以认定，在部分有其他金钱往来的微信号内由犯罪嫌疑人自行确认，将其不认可的金额予以剔除，同时将特定数字的转账记录予以认定，并且将该微信号的所有转账都予以认定。
四是贯彻宽严相济，罪责刑相适应的原则。充分运用《刑法》总则中关于共同犯罪的规定，准确区分主从犯，综合考量各犯罪嫌疑人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，对于首要分子、重要成员，加大惩处力度，对于在共同犯罪中罪责相对较小的其他成员，依法提出适度从宽的量刑意见，并与犯罪嫌疑人及其辩护人充分沟通，详细阐明定罪量刑的理由和依据，协商确定是否从宽以及从宽形式与幅度，力求精准量刑，确保罪责行相适应。
雁峰区365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网院365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网三部：何小林（员额365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网官）
李 麒（365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网官助理）
2020年10月15日 |
| (责任编辑：admin888) |
 |
当前位置: > 365bet足球平台_365bet官方平台_365bet官网案例 > | |
|
|